Directorio

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martes, 27 de octubre de 2015

convocatoria


CONVOCATORIA:

Con fundamento en los artículos 181, 183, 186 y 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en las cláusulas Décima Octava y Décima Novena de los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de la sociedad Súper Servicio Niza, S.A. de C.V., para que asistan a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que habrá de celebrarse a las 12:00 horas del día 6 de noviembre de 2015, en el Salón 2 (Centro de Negocios) del Hotel Fiesta Inn Ecatepec, ubicado en Avenida 1° de Mayo sin número, esquina Avenida Central, colonia Conjunto Urbano Las Américas, C.P. 55076, en el Municipio de Ecatepec, Estado de México, para tratar y resolver los asuntos que se contienen en el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
I.- Propuesta, discusión y, en su caso, designación de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.
II.- Propuesta, discusión y, en su caso, designación del Comisario de la Sociedad.
III.- Propuesta, discusión y, en su caso, designación de Gerente General.
IV.- Revocación y otorgamiento de poderes.
V.- Propuesta para la venta de activos y/o acciones que integran el patrimonio de la Sociedad.
VI.- Asuntos Generales.
VII.- Designación de un Delegado para formalizar las resoluciones adoptadas por la Asamblea.
Para tener derecho a asistir, participar y votar en la Asamblea que por la presente se convoca, los accionistas deberán depositar, con cuando menos dos días de anticipación, sus acciones en la Caja de la Sociedad o en una Institución de Crédito de la República Mexicana, y exhibir el certificado de depósito de dichas acciones, o en su defecto, presentarlas en original en el acto de la Asamblea. Los accionistas podrán ser representados en la Asamblea por la persona o personas que designen con carta poder.


Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 27 de octubre de 2015.
Presidente
Consejo de Administración

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